Network
Awal tahun ini, Securities and Exchange Commission (SEC) AS menggugat BitConnect dan pendiri India Satish Kumbhani, ditambah American Glen Arcaro, yang menjabat sebagai promotor nasional utama BitConnect di AS, dan Future Money Ltd, sebuah perusahaan yang dibuat Arcaro untuk memikat orang. ke dalam program pinjaman BitConnect. SEC menuduh bahwa BitConnect menipu investor AS dari total $2 miliar.
Token Plus
Diluncurkan pada April 2018, PlusToken adalah skema Ponzi yang terutama melibatkan investor di China dan Korea Selatan. Penciptanya juga meluncurkan token terkait yang disebut Plus. PlusToken menawarkan pembayaran bulanan kepada pengguna dompet cryptocurrency-nya.
Jumlah total cryptocurrency yang diserap oleh PlusToken dilaporkan bernilai antara $2 miliar dan $2,9 miliar. Penjualan cryptocurrency dari PlusToken berspekulasi menjadi penyebab penurunan harga bitcoin.
Tahun lalu, Kementerian Keamanan Publik China mengumumkan bahwa 27 “tersangka kriminal utama” dan 82 anggota “kunci” PlusToken telah ditangkap. Kemudian, para pemimpin yang terkait dengan skema tersebut dijatuhi hukuman antara dua dan sebelas tahun di balik jeruji besi.
iFan dan Pincoin
iFan dan Pincoin didirikan oleh sekelompok scammer Vietnam, yang menggunakan perusahaan bernama Modern Tech sebagai kedok dan mengklaim bahwa proyek tersebut berasal dari India dan Singapura.
Mereka menggunakan perusahaan untuk mengadakan acara berskala besar di seluruh negeri, mengumpulkan investasi bernilai jutaan dolar, sebagian besar dalam bitcoin dan ethereum, dalam beberapa bulan.
Baca Juga: TERBARU: Harga Botxcoin, Cryptocurrency yang Sedang Naik Daun
